Статья 193.1 (УК РФ) Уголовного кодекса РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.
(примечание в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
Изменения в Уголовном кодексе РФ
Редакция от 02.08.2019
Дополнение статьи 138.1 примечаниями. || Изменение абзаца первого части первой статьи 228.2.
Редакция от 26.07.2019
Изменение пункта «в» части второй статьи 115. || Дополнение части второй статьи 115 пунктом «г». || Изменение абзаца первого части второй статьи 119. || Дополнение статьей 124.1. || Статья 327 - изложена в новой редакции.
Редакция от 17.06.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)
Изменение части второй статьи 72.1.
Редакция от 17.06.2019
Изменение части третьей статьи 15. || Изменение части четвертой статьи 15. || Дополнение статьи 263 частями первой.1 - первой.2. || Изменение абзаца первого части второй статьи 263. || Дополнение статьи 263 частью второй.1. || Изменение абзаца первого части третьей статьи 263. || Дополнение статьи 263 частью четвертой. || Изменение абзаца четвертого части второй статьи 264. || Изменение абзаца четвертого части четвертой статьи 264. || Изменение абзаца четвертого части шестой статьи 264. || Изменение пункта 2 примечаний к статье 264.
Редакция от 29.05.2019
Изменение части третьей статьи 76.1.
Редакция от 23.04.2019
Часть вторая статьи 264 - изложена в новой редакции. || Часть четвертая статьи 264 - изложена в новой редакции. || Часть шестая статьи 264 - изложена в новой редакции. || Изменение абзаца первого статьи 264.1.
Редакция от 01.04.2019
Изменение части пятой статьи 56. || Изменение части третьей статьи 64. || Изменение пункта «а.1» части первой статьи 73. || Часть первая статьи 210 - изложена в новой редакции. || Дополнение статьи 210 частью первой.1. || Абзац второй части второй статьи 210 - изложен в новой редакции. || Изменение абзаца первого части третьей статьи 210. || Изменение абзаца второго части третьей статьи 210. || Часть четвертая статьи 210 - изложена в новой редакции. || Примечание к статье 210 - изложено в новой редакции. || Дополнение статьей 210.1.
Редакция от 27.12.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
Изменение части второй статьи 53.1. || Изменение части четвертой статьи 53.1. || Изменение части второй статьи 58. || Дополнение статьи 58 частью второй.1. || Изменение части третьей.2 статьи 72. || Наименование статьи 76.1 - изложено в новой редакции. || Изменение части второй статьи 76.1. || Изменение части первой статьи 80. || Изменение абзаца второго части 2 статьи 80. || Изменение абзаца третьего части 2 статьи 80. || Изменение абзаца четвертого части 2 статьи 80. || Изменение части третьей статьи 80. || Примечание к статье 145.1 - изложено в новой редакции. || Дополнение статьи 170.1 частями четвертой - пятой. || Изменение примечания к статье 170.2. || Статья 172.1 - изложена в новой редакции. || Дополнение статьей 172.3. || Изменение абзаца первого части первой статьи 195. || Дополнение главы 22 статьей 200.6.
Редакция от 27.12.2018
Статья 282 - изложена в новой редакции.
Редакция от 12.11.2018
Изменение наименования статьи 322.3. || Изменение абзаца первого статьи 322.3. || Пункт 1 примечаний к статье 322.3 - изложен в новой редакции.
Редакция от 03.10.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)
Изменение наименования статьи 216. || Изменение абзаца первого части первой статьи 216. || Наименование статьи 217 - изложено в новой редакции. || Часть первая статьи 217 - изложена в новой редакции. || Статья 269 - исключена.
Редакция от 03.10.2018
Дополнение статьей 144.1.
Редакция от 02.10.2018
Статья 315 - изложена в новой редакции.
Редакция от 29.07.2018
Статья 171.2 - изложена в новой редакции. || Статья 215.3 - изложена в новой редакции.
Редакция от 03.07.2018
Часть третья статьи 72 - изложена в новой редакции. || Дополнение статьи 72 частями 3.1 - 3.4. || Изменение части четвертой статьи 72.
Редакция от 27.06.2018
Изменение абзаца первого части первой статьи 226.1. || Изменение пункта 2 примечаний к статье 226.1. || Статья 253 - изложена в новой редакции. || Изменение абзаца первого части первой статьи 256. || Изменение абзаца шестого части первой статьи 256. || Изменение абзаца второго части второй статьи 256. || Абзац шестой части первой статьи 258 - изложен в новой редакции. || Изменение абзаца первого части второй статьи 258. || Абзац второй части второй статьи 258 - изложен в новой редакции. || Дополнение статьи 258 примечанием. || Изменение абзаца первого части первой статьи 258.1. || Дополнение статьи 258.1 частью первой.1. || Дополнение статьи 258.1 частью второй.1. || Дополнение статьи 258.1 частью третьей.1.
Редакция от 23.04.2018
Часть вторая статьи 46 - изложена в новой редакции. || Часть шестая статьи 53.1 - изложена в новой редакции. || Изменение пункта «в» части третьей статьи 158. || Дополнение части третьей статьи 158 пунктом «г». || Пункт 4 примечаний статьи 158 - изложен в новой редакции. || Изменение примечания к статье 159.1. || Наименование статьи 159.3 - изложено в новой редакции. || Абзац первый части первой статьи 159.3 - изложен в новой редакции. || Изменение абзаца второго части первой статьи 159.3. || Часть третья статьи 159.6 - изложена в новой редакции. || Изменение примечания к статье 170.2. || Дополнение главы 22 статьями 200.4 - 200.5. || Статья 304 - изложена в новой редакции.